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中國(guó)銀行反洗錢(qián)

課程大綱
一、反洗錢(qián)的基本情況分析
1、中國(guó)及國(guó)際洗錢(qián)犯罪形勢(shì)
2、洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分布
3、中國(guó)及香港反洗錢(qián)法律規(guī)范體系和相關(guān)政策
4、反洗錢(qián)監(jiān)管制度、范圍和方式
5、反洗錢(qián)檢查和處罰情況
6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
1、法律風(fēng)險(xiǎn)
2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
3、政治風(fēng)險(xiǎn)
三、洗錢(qián)的基本內(nèi)容
1、什么是洗錢(qián)和反洗錢(qián)？
2、典型洗錢(qián)交易的3個(gè)過(guò)程
（1）處置
（2）離析
（3）歸并
3、洗錢(qián)的特征
（1）與現(xiàn)金交易有關(guān)的特征
（2）與賬戶(hù)有關(guān)的特征
（3）異常的資金收付
（4）與貸款有關(guān)的特征
（5）與證券交易有關(guān)的特征
（6）與保險(xiǎn)有關(guān)的特征
（7）其他行為特征
（8）與金融機(jī)構(gòu)職員有關(guān)的特征
（9）在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，洗錢(qián)活動(dòng)新特點(diǎn)
 4、典型案例分析：
（1）Founding Bro.Inc洗錢(qián)案
（2）David Ho走私及洗錢(qián)案
（3）深圳典型地下錢(qián)莊案
（4）老撾中國(guó)人團(tuán)伙金融詐騙洗錢(qián)案
四、反洗錢(qián)的基本知識(shí)
1、典型可疑交易18種特征
2、可疑交易案例分析
3、處于銀行反洗錢(qián)基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
客戶(hù)身份識(shí)別制度
客戶(hù)身份資料和事務(wù)歷史記錄保存制度
大額交易、涉嫌洗錢(qián)的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告
五、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理
1、什么是客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分？
2、開(kāi)展客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃的原則
3、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)劃分的3個(gè)等級(jí)
4、劃分客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素
六、銀行反洗錢(qián)的內(nèi)控制度和具體方法
1、建立反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)
2、完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況
3、做好客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料及事務(wù)歷史記錄保存
4、做好大額交易和可疑交易報(bào)告
5、報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易
6、配合司法機(jī)關(guān)協(xié)查案件情況及移送涉嫌洗錢(qián)犯罪信息
7、做好反洗錢(qián)宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
8、積極配合人民銀行完成各項(xiàng)工作任務(wù)
七、不同崗位反洗錢(qián)職責(zé)
1、客戶(hù)經(jīng)理
2、運(yùn)營(yíng)崗位
3、反洗錢(qián)報(bào)告員
八、反洗錢(qián)保密
1、反洗錢(qián)工作保密事項(xiàng)
2、銀行及其工作人員對(duì)于客戶(hù)身份數(shù)據(jù)和交易信息的保密義務(wù)

中國(guó)銀行反洗錢(qián)